合力泰科技股份有限公司
关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-071

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案》，同意下属子公司深圳市合力泰光电有限公司（原深圳市比亚迪电子部品件有限公司，以下简称“深圳合力泰”）、江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）对其增资5亿元、10亿元实施市场化债转股，并就上述事项分别签订《增资协议》、《股权转让合同》等，约定了购回及农银投资退出相关条款。增资完成后，公司及农银投资分别持有深圳合力泰78.01%、21.99%股权，持有江西合力泰86.84%、13.16%股权。具体内容详见公司于2019年9月21日在指定信息披露网站上披露的《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案的公告》（公告编号：2019-054）。

一、进展情况

1、根据各方关于退出安排的合同约定，公司于近日与农银投资签订《股权转让协议》，受让农银投资持有的深圳合力泰21.99%股权，受让价款为5亿元；受让完成后公司持有深圳合力泰100%股权，农银投资实现其投资退出。

2、关于江西合力泰债转股事项，公司目前正与农银投资协商投资期延续，公司将根据事项进展及结果进行审议、披露。

二、对公司的影响

本次受让深圳合力泰股权的交易是根据深圳合力泰实施市场化债转股时签订的相关协议安排进行，无需提交公司董事会和股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年九月二十九日